Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de abril de 2007, a las 11 horas y en segunda convocatoria, el día 19 de abril de 2007, a la misma hora, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2006, así como aprobación del Informe de Gestión del mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta y de los anteriores acuerdos.

Se recuerda a los señores accionistas, que conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día por escrito, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán igualmente obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 9 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Jordi Blasi Gerones.-14.161.