Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, celebrado el día 7 de marzo de 2007, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Madrid, sita en Ribera del Loira, 56-58, el próximo día 11 de abril de 2007, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, no pueda celebrarse en primera, la que también queda convocada por la presente en el mismo lugar y a la misma hora, la víspera del referido día 11, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Renovación y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-25 Aniversario de Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca. Séptimo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 12 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, Juan Arrese Romero-Rato.-13.479.