Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 14 de febrero de 2007, acordó convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Edith Llauradó, sin número, de Tiana, el día 19 de abril de 2007, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día 20 de abril de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) correspondiente a los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados de los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

La Junta será presidida por don Juan Josep Pont Sánchez, actuando como Secretario don Rafael Saurí del Río.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta general, los accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, las cuentas anuales de todos los ejercicios que se someterán a la aprobación de los accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tiana (Barcelona), 1 de marzo de 2007.-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, Joan Josep Pont Sánchez y Rafael Saurí del Río.-13.466.