Butlletí Oficial de l'Estat

Don Carlos M. Monescillo Díaz, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real.

Por el presente procedimiento 665/2006, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad anónima «Club de Ciudad Real, Sociedad Anónima» con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reactivación de la sociedad en función de lo previsto en el artículo 242 del Registro Mercantil. Segundo.-Aprobar el informe de fecha 31 de diciembre de 2005, emitido por los accionistas solicitantes de la convocatoria de Junta Judicial así como el Balance de situación patrimonial, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria explicativa que se desprende de dicho informe, a los efectos de su presentación como primeras cuentas anuales en el Registro Mercantil. Tercero.-Aprobar la ampliación de capital con cargo a reservas hasta la cifra mínima legal, mediante elevación del nominal de las 1100 acciones al portador hasta la cifra de 55 euros cada una o, en su caso, aprobar dicha ampliación por un importe de 47.300 euros mediante la emisión y suscripción de 1100 nuevas acciones al portador numeradas de la número 1101 a la número 2.200 de 43 euros de valor nominal cada una y con un desembolso mínimo del 25 por ciento, desembolsando en su totalidad la prima de emisión que proceda de acuerdo con el balance aprobado a los efectos del cálculo del valor del derecho de suscripción preferente. Cuarto.-Adaptación y aprobación de los nuevos Estatutos con arreglo a la nueva legislación. Quinto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración que estará compuesto por un máximo de 9 y, un mínimo de 4 miembros. Sexto.-Delegación especial al Presidente del Consejo de Administración nombrado para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados, protocolizar los Estatutos y realizar cuantos actos sean necesarios hasta conseguir la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil, así como el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión o, designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

La Junta se celebrará en el Edificio Miró, sito en calle Toledo, 8 de Ciudad Real el día 26 de abril de 2007 y hora de las once en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día 27 de abril de 2007, en segunda convocatoria, siendo presidida por don José Antonio Antequera Giner quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo. Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con un mes de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la junta. Hágase saber a los accionistas: Todos los accionistas no favorables al acuerdo de reactivación de la sociedad que durante el período de ampliación del capital que dicha reactivación implica, hagan uso del derecho de separación, tienen derecho al reintegro del valor del capital social que corresponda a sus acciones. Se encuentra a disposición de los accionistas en el despacho de don José Antonio Antequera Giner, en calle Diego de Almagro número 9 4.º de Ciudad Real, la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas tienen derecho a examinar en dicha dirección y a pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro del informe justificado elaborado por el socio o socios autores de la reactivación de la sociedad «Club Ciudad Real, Sociedad Anónima». Todo accionista puede hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para la citada Junta. Hágase saber, a los posibles acreedores y obligacionistas de la sociedad que, les asiste el derecho a oponerse al acuerdo de reactivación de la misma en el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio de los acuerdos de la Junta general.

Ciudad Real, 1 de marzo de 2007.-El Secretario Judicial.-12.901.