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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria y Junta Extraordinaria de accionistas en primera convocatoria el día 24 de abril de 2007, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, misma hora, en calle Toro, 23, 4.º D, en Salamanca, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , Informe de Gestión. Aplicación de resultados, propuesta y reparto de beneficios. Aprobación de la Gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de reducción del capital social hasta el mínimo legal exigible. Tercero.-Propuesta de disolución de la Sociedad Patrimonial de acuerdo con los artículos 29, 30, 31 y 32 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Nombramiento de Censores de cuentas, redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta Ordinaria y Extraordinaria. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 12 de marzo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Enrique Martín Fraile.-13.501.