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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Conde de Aranda, 24, en Madrid, el día 23 de abril de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de abril de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la Sociedad en sociedad anónima ordinaria, con exclusión de la condición de Institución de Inversión Colectiva. Segundo.-Nueva redacción de todos los artículos de los Estatutos Sociales, modificando la denominación social, el objeto social, el capital social, trasladando el domicilio social, modificando el Órgano de Administración, y suprimiendo todas las menciones exigidas por la legislación reguladora de las instituciones de inversión colectiva, con adopción de un nuevo texto refundido. Tercero.-Solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de revocación de la autorización administrativa como SICAV y baja de la SICAV en registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuarto.-Solicitud de exclusión de la negociación de las acciones en el Mercado Alternativo Bursátil. Quinto.-Revocar la designación efectuada a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, Sociedad Anónima como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social de la sociedad. Sexto.-Revocar el contrato de gestión suscrito con Welzia Management, SGIIC, Sociedad Anónima. Séptimo.-Revocar la designación de UBS España, Sociedad Anónima como entidad depositaria de la Sociedad. Octavo.-Revocación y/o nombramiento de Auditores, si procede. Noveno.-Aceptación de dimisiones y nombramientos de nuevos administradores, si procede. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Duodécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Gomeza.-13.803.