Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Merchban, Sociedad Anónima», a celebrar el próximo día 21 de abril de 2007, en el domicilio social, calle Diputación, número 279, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria y, el día 23 de abril de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006 de «Merchban, Sociedad Anónima». Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2006, consolidadas de «Merchban, Sociedad Anónima» y sociedades dependientes. Tercero.-Renovación de señores Consejeros. Cuarto.-Autorización para adquisición de acciones propias. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.ª, de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 9 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Zabia Lasala.-13.464.