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Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para celebrarse, en primera convocatoria el lunes 23 de abril de 2007, a las 12:00 horas en el Hotel Eurobuilding, calle Padre Damián, 23, en Madrid, y si procediera, en segunda convocatoria el martes 24 de abril de 2007 a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver las propuestas que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión de la Sociedad y consolidados, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1 de Diciembre de 2005 y el 30 de noviembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y, en particular, de la distribución de dividendos, repartidos todos ellos con cargo al resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento de auditores de la sociedad y del grupo consolidado para el ejercicio 2007. Quinto.-Ampliación del Capital Social en la proporción de una acción nueva por cada diez antiguas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas con cargo a la Reserva Voluntaria, acordando asimismo solicitar de las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, la admisión a cotización de dichas acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para la adquisición derivativa directa o indirecta de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos, autorizándole para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, Golfo de Salónica, 73, Madrid, (de 9 a 14 horas, días laborables) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir el envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas y los del Consejo de Administración.

Por mandato estatutario será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de las acciones por certificado de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (IBERCLEAR) o entidades adheridas a la misma, expedido con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General Ordinaria en segunda convocatoria, es decir el martes 24 de abril de 2007, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 16 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Fernández-Ibarburu Arocena. 14.489.