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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Brent Inversiones Sicav, Sociedad Anónima acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 23 de abril de 2007, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, 24 de abril de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Nombramiento de auditor. Cuarto.-Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Quinto.-Sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad. Sexto.-Sustitución de la Entidad Depositaria, cambio de la denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Cambio de la política de inversión de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Noveno.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC. Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Undécimo.-Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales para su adaptación al Modelo Normalizado de Comisión Nacional del Mercado de Valores. Duodécimo.-Asuntos varios. Decimotercero.-Delegación de facultades. Decimocuarto.-Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de marzo de 2007.-Secretaria no Consejero, Amalia Roán.-14.427.