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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Fundiciones Especiales Zafra, S. A. L.», acordó en su reunión celebrada el día 13 de marzo de 2007, convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Zafra (Badajoz), en el salón de actos del pabellón Banesto del Recinto Ferial de esta ciudad, el próximo día 20 de abril de 2007, a las 9,00, en primera convocatoria, y a las 9,30 horas del día siguiente, 21 de abril de 2007, en segunda convocatoria, presumiéndose se celebrará en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e informe de gestión del ejercicio económico de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2006. Cuarto.-Renovación completa de los integrantes del Consejo de Administración coincidiendo con esta nueva etapa de la sociedad, y por tanto renuncia de sus cargos de los sres. Consejeros actuales, para que los nuevos integrantes lo sean, todos ellos, por un nuevo período de tiempo según los Estatutos. Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2007. Proponiéndose para su aprobación a los auditores Morison Ac, S. L., con domicilio en paseo Gral. Martínez Campos, n.º 15, 3.º, de Madrid. Sexto.-Delegación facultades. Autorización al señor Secretario y al señor Presidente para la realización de los documentos y las comparecencias públicas necesarias, para elevar a público todos estos acuerdos y su posterior inscripción en el correspondiente registro. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de estas convocatorias podrán examinar en el domicilio social y obtener, si lo solicitan, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Zafra (Badajoz), 15 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Gordillo Moreno.-14.804.