Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, paseo de Gracia ,11-C, 2.ª planta, Barcelona, a las trece horas del jueves 26 de abril de 2007, en primera convocatoria, y a las catorce horas del viernes 27 de abril en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobar la distribución del resultado obtenido en el indicado ejercicio. Tercero.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración y de los Apoderados en el indicado ejercicio y de las dietas por asistencia al Consejo devengadas. Cuarto.-Cese y Nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Reparto de reservas voluntarias de la sociedad en la cuantía que se establezca. Sexto.-Ratificar el inicio del procedimiento de transmisión obligatoria de acciones contenido en el artículo 10 de los Estatutos sociales, y acordar, en su caso, la adquisición de acciones de la sociedad en autocartera. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar a todos los accionistas que tienen a su disposición, para su examen, en las oficinas de la compañía, la referida documentación, pudiendo solicitar la entrega de la copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Barcelona, 13 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. Interrisk, Sociedad Limitada. El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Kissler Montaner.-14.401.