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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de febrero de 2007, se convoca a los socios de la compañía a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Principe de Vergara, número 35, bajo izquierda, el 19 de abril de 2007, a las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2006. Tercero.-Fijar el número de Consejeros que compondrán el Consejo de Administración. Cuarto.-Cese, nombramiento o reelección de Consejeros. Quinto.-Autorizar la transmisión de determinadas participaciones sociales o la adquisición de las mismas por la propia sociedad para el caso que ningún socio o tercero desee su adquisición. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 20 de febrero de 2007.-Doña Carmen Riestra Rivero de Aguilar, Secretaria del Consejo de Administración, con el visto bueno de la Presidenta del mismo, doña María del Mar Villanueva Ibáñez.-12.962.