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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 15.03.07, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil Industrias Imar, S.A. a celebrar en el domicilio de la compañia, Polígono Industrial Granada, Parcela A-B, 1, 48530 Ortuella (Biz-kaia), el próximo 21 de abril de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario, el día 22 de dicho mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2006, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, formulados por el Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico de 2006. Tercero.-Modificación del número actual de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos por los Estatutos. Cuarto.-Cese de los actuales miembros del Consejo y nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios económicos de 2007, 2008 y 2009. Sexto.-Modificación de los artículos 3.ª, 4.º, 8.º y 9.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorización para la compra de acciones de autocartera o ratificación en su caso de la compra efectuada. Octavo.-Reducción del capital social por amortización de las acciones en autocartera. Noveno.-Consecuencia de las amortizaciones de las acciones, simultáneo aumento del capital social de la compañia en la suma de 13.228,01 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.201 nuevas acciones de igual valor nominal y contenido de derechos que las anteriores. Aprobar la suscripción y desembolso de las nuevas acciones con cargo a reservas, con determinación de los suscriptores que serán los actuales accionistas en proporción a las acciones que cada uno posea, en los términos que en consecuencia corresponden, y a la vista de los certificados, documentos y balance que procedan (aprobado a 31-12-2006) con modificación de Estatutos en su caso. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de interventores al efecto. Documentación y elevación a publica de la misma.

Sin perjuicio de su inclusión en la convocatoria individual a remitir a cada socio, se hace constar expresamente el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como a solicitar de los administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Ortuella, 15 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo, Erasmo Imbert Astier.-15.239.