Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 131, 3.ª planta, el próximo día 26 de abril de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 27 de abril de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la actual entidad gestora Urquijo Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima, y nombrar en su lugar a EDM Gestión, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, y acuerdos complementarios. Segundo.-Cese y nombramiento de los Administradores miembros del Consejo de Administración y acuerdos complementarios. Tercero.-Análisis y adopción, en su caso, del acuerdo de cambio de entidad depositaria y acuerdos complementarios. Cuarto.-Cambio del domicilio social y adopción de acuerdos complementarios. Quinto.-Análisis de la posibilidad de que la compañía se haga cargo de los gastos de custodia de las acciones que forman parte del capital social y acuerdos complementarios. Sexto.-Acordar la modificación de aspectos de la política de inversión, para ajustarla al ámbito establecido en el actual Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, y adopción de los acuerdos complementarios precisos para su concreción documental. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de marzo de 2007.-El Vicesecretario, no Consejero, del Consejo de Administración, Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.-14.677.