Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Señores accionistas de la sociedad BtoBFactory Ventures, Sociedad Anónima., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 92 a las 10:00 a.m. del día 22 de abril de 2007 en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para discutir el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2004 y 2005. Segundo.-Aprobación de reducción de capital para amortización de autocartera. Tercero.-Traslado de domicilio social. Cuarto.-Modificación del órgano de administración y nombramiento de administradores. Quinto.-Modificación consecuente de los artículos 3.º, 5.º y 29.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Madrid, 20 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. Gonzalo Rodríguez Marizcurrena.-15.508.