Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por la presente, se convoca a los señores accionistas a Junta general, que se celebrará en el domicilio social, polígono Portazgo, nave 83 de Zaragoza, el día 28 de abril de 2007, a las 12,00 horas, en primera convocatoria o, si fuera necesario en caso de que no se alcanzara el quórum legal, en el mismo lugar y hora, el día 29 de abril de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Segundo.-Proceder a la aplicación de la cuenta de resultados en la forma propuesta por el Consejo de Administración, facultando a este órgano para determinar la fecha efectiva de pago del dividendo. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Nuevos proyectos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de su Secretario, verifique y lleve a efecto cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados y, en particular, formalice en el Registro Mercantil el depósito a que se refiere al artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a examinar, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 12 de marzo de 2007.-Consejero Delegado, José María Marco Mateo.-13.577.