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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Tressis, Sociedad Anónima, en cumplimiento del artículo duodécimo de los Estatutos Sociales, y en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 23 de abril de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de los Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2006, de la Sociedad y, en su caso, de su Grupo Consolidado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Aceptación de dimisión de miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Nombramiento de auditores de la sociedad para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2007. Octavo.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la elevación a público, interpretación, aplicación, Ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos para su eficacia o para su inscripción registral. Noveno.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Se comunica que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas, quedan depositados en el domicilio social, pudiendo cualquier accionista que lo solicite obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Madrid, 16 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier López Madrid.-14.690.