Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de diecinueve de marzo de dos mil siete, se convoca la Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, de la sociedad Loterías de Galicia, Sociedad Anónima, a celebrar en el Hotel Los Abetos (Santiago de Compostela, salida A-9 hacia aeropuerto), el veintiséis de abril de dos mil siete, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Ceses y nombramientos correspondientes. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil seis. Tercero.-Convalidación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Ordinarias de seis de junio de dos mil seis, y veintisiete de junio de dos mil cinco, en particular, de modificación de estatutos en relación al régimen de transmisibilidad de las acciones y por la reducción del capital social, con la subsanación del error material en la enumeración de las acciones objeto de la reducción. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas e informes justificativos de los administradores referido al punto tercero, y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Santiago de Compostela (A Coruña), 19 de marzo de 2007.-Abelardo Mato Corral. Maquinaria Automática del Noroeste, S. A. Secretario del Consejo de Administración.-15.551.