Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de Riosalud, S. A., ha acordado convocar a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de abril de 2007 a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio social, calle Camino Real, número 2, Urbanización Molino de la Hoz, en Galapagar (Madrid), o, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, el día 27 de abril de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la marcha de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas del ejercicio 2006 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Dimisión de la Consejera doña Rosa Pascualena Cambra, y, nombramiento de nuevo Consejero/a en su sustitución. Cuarto.-Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, así como para la enajenación de las acciones en autocartera, dejando sin efecto la autorización anterior, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de esta Junta. Séptimo.-Autorización al Secretario del Consejo de Administración para que efectúe el depósito de las Cuentas Anuales, y delegación de facultades para protocolizar, ejecutar, inscribir y, en su caso, complementar y/o subsanar, los acuerdos adoptados.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos y la legislación vigente aplicable. Así mismo se informa que a partir de la publicación de esta convocatoria podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Galapagar (Madrid) , 15 de marzo de 2007.-La Secretaria del Consejo, María Jesús Mosquera Silvén.-15.521.