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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de abril de 2007, a las 12:30 horas, en las oficinas del domicilio social, calle Sierra de Gata 23 en Torrejón de Ardoz (Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio 2006. Tercero.-Prórroga o nombramiento de los Auditores de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Delegación en los Administradores para adquisición derivativa de acciones. Sexto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Señores Accionistas en la Sede social, los documentos, propuestas e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata copia de los mismos.

Torrejón de Ardoz, 8 de marzo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Hornedo Noriega.-13.298.