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Convocatoria de Junta general extraordinaria y universal

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria y universal, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Juventut, n.º 5, de Cervelló, el día 26 de abril de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 27 de abril de 2007, a las dieciocho horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo de nombramiento como Auditor de don Josep Masso Aguilo, que se adoptó en la Junta general extraordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2004 y, en cuanto pudiera ser necesario, reiteración del nombramiento del propio señor Masso, para auditar las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Cervelló, 14 de marzo de 2007.-El Administrador único, Luis Marín Sánchez.-14.680.