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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en Madrid, en la calle Alcalá, 27, en la Sala del Consejo A 1.3 de la 1.ª planta de la Confederación Española de Cajas de Ahorros («CECA»), a las trece horas del día 23 de abril de 2007, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 24 de abril en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión de Ahorro Corporación, Sociedad Anónima y del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados de Ahorro Corporación, Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Reelección, por el plazo de un (1) año, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado. Cuarto.-Modificación parcial de la composición del Consejo de Administración. Ratificaciones, reelecciones, ceses y nombramientos. Quinto.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto; dejando en consecuencia sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2006. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en los que sea necesario para su total ejecución, incluido el preceptivo depósito de la Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Accionistas o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas con cinco (5) días de antelación a la fecha de la reunión.

Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 20 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. José Eduardo Álvarez Sánchez.-15.888.