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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don Gonzalo Ayesta Díaz, liquidador de Calmar Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en avenida Diagonal número 407, 4.º, 2.ª (Barcelona), el próximo día 8 de mayo de 2007, a las 13,15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 9 de mayo de 2007, a las 13,15 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo de reactivación de la sociedad y su transformación en sociedad de responsabilidad limitada, y aprobación de estatutos. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Liquidador y de las cuentas anuales de los cuatro últimos ejercicios, 2003, 2004, 2005 y 2006 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Tercero.-Cese del liquidador y designación de administradores. Cuarto.-Autorización para realizar los actos y firmar los documentos públicos o privados para llevar a cabo los acuerdos que se adopten y, en su caso, complementarios o de rectificación. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta. Derecho de información.

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio donde se celebrará la Junta convocada (avenida Diagonal, número 407, 4.º, 2.ª, de Barcelona), el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos e informes de gestión que han de ser sometidos a su aprobación, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos hasta cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Barcelona, 13 de marzo de 2007.-El Liquidador, don Gonzalo Ayesta Díaz.-13.996.