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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en el Tablero de Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), calle San Salvador, sin número, nave B-9, el próximo 27 de abril, viernes, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de abril, sábado, a la misma hora y en igual lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos sobre examen de gestión social, aprobación de cuentas y aplicación de resultados del ejercicio 2005, así como de nombramiento de Auditor para el ejercicio 2006, adoptados en la Junta general ordinaria de 28 de junio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas del ejercicio 2006, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Nombramiento de un Auditor de cuentas titular y, en su caso, de un Auxiliar suplente. Cuarto.-Propuesta de aumento del capital social y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, referido al capital. Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.

En el domicilio social estarán a disposición de los accionistas, para su examen, los documentos que se someten a aprobación conforme el primer y segundo puntos del orden del día, así como el informe de los Administradores relativo a la ampliación de capital cuya aprobación se propone en el punto cuarto, informe que ha sido emitido con fecha 5 de marzo de 2007. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dichos documentos, que le serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juergen Christian Flick.-13.998.