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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Nordkapp Inversiones SV, S.A.», se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Valencia, Hotel Astoria Palace, calle Rodrigo Botet, número 5, el día 26 de abril de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de abril de 2007, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, de la sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de la sociedad. Cuarto.-Retribución del Órgano de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto 1.º del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 26 de abril en el lugar y fecha señalados anteriormente.

Valencia, 22 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José M.ª Más Millet.-15.958.