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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el pasado 15 de marzo de 2007 y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo 23 de abril de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no reunir el quórum necesario, al día siguiente, día 24 de abril de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a celebrar en ambas convocatorias en la Sala Polivalente del Auditorio Príncipe Felipe, Plaza de la Gesta, sin número, de Oviedo, con el siguiente

Orden de día

Primero.-Ratificación del nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración que han sido designados por el Consejo. Segundo.-Ampliación de capital por importe de 2.333.237,50 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 84.845 nuevas acciones nominativas de la misma serie y clase que las ya existentes, su mismo valor nominal, es decir, 27,50 euros, contenidos y derechos, que llevarán los números 96975 a 181819, ambos inclusive; las aportaciones dinerarias se desembolsarán íntegramente al momento de la suscripción, mediante su ingreso en la cuenta abierta a nombre de la sociedad; se reconoce a favor de los señores accionistas el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley y los Estatutos sociales, de un número de acciones proporcional al que poseen, tal derecho habrá de ejercitarse en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, si el último día de plazo es inhábil, se extenderá hasta el primer día hábil siguiente; en el supuesto que no todos los socios ejerciesen su derecho de adquisición preferente en el plazo antes establecido, se autoriza expresamente al Consejo de Administración para la admisión de ofertas de suscripción por terceras personas físicas o jurídicas, sean accionistas o no, de las acciones sobrantes, las cuales serán adjudicadas por el citado Consejo de Administración libremente, en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la finalización del anterior plazo; expresamente se admite la posibilidad de que la suscripción sea incompleta y finalizados dichos plazos, las acciones no suscritas en ninguna de las formas antes previstas, quedarán anuladas y la ampliación quedará fijada en el nominal de las acciones suscritas. Tercero.-Ampliación de capital por importe de 3.030.000,00 euros; la propuesta de ampliación por la expresada cuantía lo es a solicitud del accionista don Francisco Gómez Hernández. Cuarto.-Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales, relativos al capital social, al efecto de adecuarlos a la cifra alcanzada como consecuencia de la ampliación de capital que se acuerde. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos en lo no previsto en los mismos y subsanación de errores, en su caso. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta personalmente o por representación legalmente conferida aquellos accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, cuatro acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación, como mínimo, en el Registro de acciones nominativas de la sociedad. Con este fin se podrán solicitar y obtener de la sociedad en cualquier momento, desde la publicación de la presente convocatoria hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia. Los titulares de acciones en número inferior a cuatro podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido. Los accionistas podrán delegar por escrito su representación especifica para esta Junta en otra persona. La acreditación de la representación conferida se hará por medio de documento que evidencie su legitimidad y el carácter especial del poder en los términos establecidos en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. Desde la publicación de esta convocatoria los señores accionistas podrán examinar de acuerdo a lo establecido en el artículo 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe del Consejo de Administración sobre las mismas cuya entrega o envío puede pedir de forma inmediata y gratuita y hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, sin perjuicio de los derechos de información que les concede el artículo 112 del citado texto legal, en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

La solicitud de las tarjetas de asistencia, así como el examen del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe del Consejo de Administración sobre las mismas, la de entrega o envío del mismo o cualquier otro extremo, se deberán de efectuar en el nuevo domicilio social, sito en el Estadio Carlos Tartiere, calle Ricardo Vázquez Prada, sin número, de Oviedo.

Oviedo, 21 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Cano Mier.-15.869.