Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la Cámara de Comercio, sitas en Vigo, calle República Argentina, 18, A, el próximo día 22 de mayo de 2007, a las diecisiete horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-En relación con los ejercicios de 2003, 2004 y 2005, censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Redenominación y renominalización del capital social, para adaptarlo a la unidad monetaria euro. Cuarto.-Modificación del domicilio social de la entidad. Quinto.-Modificación del objeto social de la sociedad, a fin de adaptarlo a la actúa situación de la misma. Sexto.-Modificación al régimen de libre transmisión de acciones, restringiendo su transmisibilidad. Séptimo.-Modificación total de los Estatutos sociales de la entidad, a fin de adaptarlos al Real Decreto Legislativo 1564/1989, así como a los acuerdos que se tomen en relación con los puntos anteriores, aun cuando la modificación propuesta, pueda llegar, en algún caso, a exceder de la mera adaptación al indicado Real Decreto Legislativo. Octavo.-Nombramiento de Administrador social, por finalización del plazo para el que fue designado el actual. Noveno.-Autorización al Administrador único de la sociedad para que pueda elevar a públicos los acuerdos adoptados y suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios o convenientes hasta lograr la inscripción en el Registro Mercantil de los que sean procedentes.

Se hace constar expresamente que se encuentran a disposición de los accionistas, en la calle Simón Bolívar, 8, bajo derecha, de esta localidad de Vigo, los documentos a que se refieren los artículos 144.1.c) y 212.2, ambos de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtenerse gratuitamente una copia de ellos.

Vigo, 13 de marzo de 2007.-El Administrador único, Félix Piñón Ríos.-15.007.