Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de marzo de 2007 se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 27 de abril de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de Corporación Patricio Echeverría, Sociedad Anónima, y sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Cese, nombramiento y ratificación de Administradores. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

También se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112, párrafos 1 y 2 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día) y 212.2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión el informe de los Auditores de cuentas) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A la vista de los accionistas que han comprometido ya su asistencia, el Consejo de Administración ha de saber que la Junta general se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

Legazpi, 22 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Patricio Echeverría Alcorta.-16.293.