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El Consejo de Administración de la sociedad Noe Malgrat, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 29 de abril de 2007 a las 9,30 horas y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria a las 10 horas, en el Centro Cultural, sito en la c/ Carmen número 26 de la localidad de Malgrat de Mar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Informe de la Presidencia. Cuarto.-Incorporación de un nuevo miembro al Consejo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, pudiendo cada socio solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Malgrat de Mar, 12 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Resa Osta.-15.357.