Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Jorge Juan, número 4, local comercial, el próximo día 15 de febrero de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de febrero de 2007, a las 13 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los señores Consejeros de la sociedad don Nicolás Abboud, doña Marie Christine Mascella y don Pedro A'lves Pires. Segundo.-Cese del Secretario no Consejero de la Sociedad. Tercero.-Nueva designación de Consejeros del Consejo de Administración de la sociedad por plazo de cinco años. Cuarto.-Nueva designación de Secretario del Consejo de Administración por plazo de cinco años. Quinto.-Aprobación del Acta, en su caso. Sexto.-Concesión de facultades, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

A partir de la publicación de la convocatoria están disponibles a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a los efectos que dispone.

Madrid, 23 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Abboud.-378.