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Convocatoria Junta general accionistas

El órgano de administración de «Precal, Sociedad Anónima, Prefabricados y Calderería», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en primera convocatoria, el día 28 de abril de 2007, a las doce horas, en la sede sita en Bilbao, c/ María Díaz de Haro, 10 bis-4-16, y, en segunda convocatoria, el día 30 de abril de 2007, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Ratificación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado correspondiente de 2005. Tercero.-Delegación de facultades en el órgano de administración de la sociedad, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anterior acuerdos, así como para su elevación a públicos, en los más amplios términos. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo a los artículos 112 y 212 Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de la documentación que se somete a aprobación.

Galdakao, 19 de marzo de 2007.-El Administrador único, Blas Barrio Jares.-15.367.