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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de 21 de febrero de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, número 7, local, en primera convocatoria, el día 9 de mayo de 2007 (miércoles), a las diez horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente, 10 de mayo de 2007 (jueves), a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la compañía. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas y de Auditor suplente para el ejercicio 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derechos de información. Los señores accionistas podrán examinar en las oficinas de la urbanización El Coto, calle Las Navas, s/n., en El Casar (Guadalajara), las cuentas anuales e informe de gestión, que se someterán a la aprobación de la Junta, y el informe de Auditor de cuentas. También podrán solicitar la entrega de forma gratuita e inmediata de dichos documentos.

Madrid, 21 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Carpintero López.-15.006.