Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 3, el día 13 de febrero de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de febrero de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Informe y acuerdo, en su caso, sobre las auditorías solicitadas por un accionista. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de Auditores. Sexto.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración. Séptimo.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Octavo.-Modificación de los artículos 10, 11 y 18 de los Estatutos Sociales y de aquellos artículos que fueran necesarios, con el fin de adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades para elevar a público. Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, a 29 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan San José Serrenes.-206.