Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta general ordinaria que se celebrará en su sede social, calle Metalurgia, número 19, el día 12 de mayo de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad del ejercicio de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio y distribución del dividendo. Tercero.-Designación de Auditores de cuentas para la sociedad. Cuarto.-Delegación al Presidente y Secretario, indistintamente, para que eleven a público los acuerdos adoptados y depositen las cuentas anuales en el Registro Mercantil, autorizando al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo, subsanación y aclaración, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta. Quinto.-Autorizar y apoderar a don Joseph Deu Jover, documento nacional de identidad número 36899987-Y, a suscribir para esta sociedad nueve participaciones de «Nou Grup Agrupación Mayoristas Material Eléctrico, A. T. E.», por su valor nominal de 60,10 euros cada una. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas, así como solicitar su entrega o su envío de forma gratuita.

Sevilla, 5 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Guillén León.-14.616.