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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Larín, s/n (Arteixo), los próximos días 25 de abril de 2007, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 26 de abril de 2007, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión, así como la propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la Gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para el ejercicio 2007. Quinto.-Renuncia, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros, miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de Facultades para la elevación a Escritura Pública, si procede, de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín, Arteixo (A Coruña), 15 de marzo de 2007. D. Mauricio Cajal Pardellas, Presidente del Consejo de Administración.-14.500.