Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social sito en la carretera nacional III, kilómetro 339, de Ribarroja (Valencia), en primera convocatoria, el día 8 de mayo de 2007, a las dieciséis horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ceses, nombramientos, reelección o ratificación de Consejeros y de cargos en el Consejo de Administración. Quinto.-Reducción del capital social y de parte de la reserva legal para devolver aportaciones a los accionistas, mediante disminución del valor nominal de todas las acciones y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Otorgamiento de facultades y apoderamientos. Séptimo.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ribarroja (Valencia), 20 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo, Antonio Sotillo Martí.-15.809.