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Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de mayo de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, polígono industrial Tarancón Sur, calle Rocinante, parcela 47, y, en su caso, el día 5 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, la memoria, informe de gestión, aplicación de resultados, así como la gestión de los administradores sociales, referidos al año 2006. Segundo.-Informe del Consejero Delegado sobre la situación de la empresa, y justificación de las medidas que se someten a la Junta General. Tercero.-Reducción del capital social de la Entidad a cero para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas. Cuarto.-Simultánea ampliación de Capital Social. Quinto.-Facultar al Consejero Delegado para que, con la mayor amplitud que en derecho se requiera, pueda aclarar y precisar los acuerdos y, en particular, aquellos que deban de ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil, resolviendo cuantas cuestiones se planteen y subsanando defectos y omisiones. Asimismo, para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran, así como para acreditar públicamente la suscripción y desembolso de las acciones emitidas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Se informa a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarancón, 16 de marzo de 2007.-Consejero Delegado, Francisco Javier García Ruisánchez.-14.615.