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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Administrador único de la sociedad, con fecha 20 de marzo, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en Bilbao, en la calle Telesforo Aranzadi, 4-1.º derecha, el día 27 de abril de 2007, a las 9 horas, en primera convocatoria y para el supuesto de que esta no pudiera celebrarse por no obtenerse el quórum necesario, a las 9 horas del día 28 de abril en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión, así como la aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión, así como la aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Cuarto.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Quinto.-Designación de Auditores de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos representativos de la Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la Sociedad, e Informe de Auditoría así como el resto de documentación de ambos ejercicios, que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 21 de marzo de 2007.-El Administrador General, Iñaki Olabarri Isasi.-16.565.