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El Consejo de Administración de la Sociedad «Sierra Japi SICAV, S. A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las catorce treinta horas del día 9 de mayo de 2007 en la calle Monte Esquinza, número 48 de Madrid en primera convocatoria y el día 10 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Propuesta de sustitución de la Entidad Gestora de la sociedad. Quinto.-Propuesta de sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad con la consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Propuesta de traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Propuesta de modificación de la política de inversión de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Noveno.-Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y reelecciones en el Consejo de Administración. Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Undécimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Duodécimo.-Información sobre comisiones. Decimotercero.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 15 de marzo de 2007.-Don Carlos Martínez Valero, Secretario del Consejo de Administración.-16.116.