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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Hijo de Florencio Martínez, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 5 de mayo de 2007, a las trece horas, en la avenida de los Reyes Católicos, número 4, 4-B, de Burgos y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006, de la aplicación de los resultados y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración. Tercero.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Balance de la sociedad cerrado el día anterior al acuerdo y de la asignación a los socios de las participaciones de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Aprobación, en su caso, de los Estatutos Sociales por los que se ha de regir la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de los Administradores sociales.

Los accionistas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrán ejercer su derecho de información, teniendo a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas efectuadas por el Consejo de Administración, los informes justificativos de las mismas y los Estatutos Sociales que han de regir, en su caso, el funcionamiento de la sociedad transformada y tendrán derecho no sólo a la entrega inmediata de todos estos documentos y/o a recabar su envío de forma gratuita, sino también a obtener del mismo modo todo el resto de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Burgos, 23 de marzo de 2007.-Los Consejeros Delegados, María Dolores Martínez Aguarón y Jesús Ramón Martínez Aguarón.-16.530.