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Convocatoria Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 15 de marzo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, artículos 94 y siguientes, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, el día 28 de abril de 2007, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden de día que se enumeran a continuación.

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales, que afecta a los artículos 9 y 10 sobre la transmisibilidad de las acciones. Segundo.-Determinación del número de Consejeros conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos sociales o, en su caso, modificación del órgano de administración de la sociedad. Tercero.-Aceptación de dimisiones y cese de los miembros del Consejo, elección de los nuevos miembros y, en su caso, del Administrador o Administradores de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de marzo de 2007.-La Presidenta, Sofía López de Toledo de la Maza.-El Secretario no Consejero, Luis María Domínguez Rodrigo.-17.023.