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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en calle Córcega, 299, 3.º, 1.ª, de Barcelona, en primera convocatoria el día 10 de mayo del año 2007, a las 12 h y al día siguiente si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Modificación de los artículos 25.º y 26.º de los Estatutos sociales sobre remuneración de los Administradores. Cuarto.-Autorización a los Administradores mancomunados para que, durante los próximos tres años, puedan acordar la emisión de obligaciones u otros títulos de renta fija, de conformidad con el artículo 282 de la Ley de Sociedades Anónimas y 319 del Reglamento del Registro Mercantil. Quinto.-Autorización a los Administradores mancomunados para que, durante los próximos cinco años, puedan acordar la ampliación del capital social, en una o varias veces, en los términos y condiciones del artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas y para poder, en su caso, modificar el correspondiente artículo de los Estatutos sociales referido al capital social. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, de forma directa o mediante compañías del grupo, dentro de los límites y con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias. Séptimo.-Reelección, o en su caso, nombramiento de Auditores. Octavo.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día y el Informe de los Auditores de cuentas, así como los Informes de los Administradores sobre los puntos tercero y quinto. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que tengan las acciones inscritas en el registro contable cuya llevanza está encomendada a Riva y García-1877, A.V., con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. A cada accionista que, según lo dispuesto anteriormente, pueda asistir a la Junta, le será facilitada una tarjeta de asistencia personal, bien en la Entidad depositaria de sus acciones, en Riva y García-1877, A.V., calle Diputación, 246, principal, de Barcelona, o en la Secretaría de la sociedad, calle Córcega, 299, 5.º, de Barcelona -previa presentación del certificado acreditativo que justifique la inscripción de las acciones en el mencionado Registro-, donde constará el número de acciones de que sea titular y votos que le correspondan, a razón de un voto por cada acción.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 12 de marzo de 2007.-Los Administradores mancomunados, José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo y Jaime Úrculo Bareño.-16.463.