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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de «Arión Grupo de Tecnologías Avanzadas, Sociedad Anónima» para su celebración en el domicilio social, sito en Sevilla, Glorieta Palacio de Congresos, número 1, a las doce horas de la mañana el próximo día 4 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y en su caso, el día 5 de mayo de 2007, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social, y, aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2006. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114.º del mismo texto legal.

En relación con el punto primero del Orden del Día, los documentos contables del ejercicio, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, están en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 21 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Rufino Rus.-17.300.