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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Balneario de Caldas de Oviedo, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Oviedo, calle Arquitecto Reguera, número 11, en primera convocatoria el día 7 de junio de 2007, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Ruegas y preguntas. Quinto.-Lectura y, aprobación, en su caso, del acta de la presente reunión.

Conforme disponen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta por sí, o debidamente representados, los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con 5 días de antelación al de la celebración de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar su entrega o envío gratuito.

Oviedo, 20 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Pisa Menéndez.-16.514.