Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 10 de mayo del 2007, a las once horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de cuentas anuales ejercicios 2004, 2005, 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del balance de disolución de la Sociedad. Tercero.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma gratuita e inmediata, o examinar de forma gratuita, los documentos que se han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Garrucha, 20 de marzo de 2007.-Los Consejeros Delegados, Gregorio Gérez González, Luis Cano Rodríguez.-16.494.