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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente 8, en segunda convocatoria, ambas a las 12 horas en el domicilio social, Avda. José Fernández López, n.º 4 de Mérida a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta sobre Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social 2006, con el correspondiente informe de Auditoría. Segundo.-Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados del Grupo Sofiex y Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U., correspondientes al ejercicio social 2006, junto con el Informe de Auditoría. Tercero.-Propuesta de ampliación de capital conforme a la normativa legal y estatutaria con la correspondiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, a fin de adecuarlo a la nueva cifra de capital social que resulte. Cuarto.-Remoción del Consejo de Administración. Quinto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de la Sociedad, tanto para las Cuentas Individuales como Consolidadas, para el ejercicio 2007. Sexto.-Lectura y Aprobación, si procede del Acta de la sesión.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información podrán examinar a partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, así como la documentación y textos íntegros que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y obtener copia gratuita e inmediata de los mismos.

Mérida, 27 de marzo de 2007.-M.ª Angustias Ventura Tirado, Secretaria-Letrada del Consejo de Administración.-17.200.