Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 26 de marzo de 2007, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía, a la Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el local de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Reus, calle Boule, sin número, el próximo día 2 de mayo de 2007, a las veinte horas y treinta minutos, en primera y única convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, en su caso, de las Cuentas Anuales pendientes del Informe de Auditoría (Balance, Cuenta de Explotación, e Informe de Gestión), así como de la gestión del Consejo y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio del año 2006. Segundo.-Autorización a los legales representantes de la compañía para la venta de las naves de la Sociedad, y en los términos fijados en el acuerdo adoptado por la Junta. Tercero.-Nombramiento de Auditor de la compañía, para los ejercicios 2006 y siguientes. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Designación de los socios accionistas como interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Reus, a 27 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan P. Esteban Tomas.-17.219.

Anexo

Nota: A efectos de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas que toda la documentación a tratar en la Junta, se halla a disposición en las oficinas de la Sociedad, pudiendo pedir la entrega gratuita de dichos documentos.