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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración «Banco Inversis Net, S.A.», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el día 30 de abril de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 1 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión individuales de «Banco Inversis Net, S. A.» y consolidados del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Variaciones en el seno del Consejo de Administración: Reelección y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Designación, o en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación: El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente. Derecho de información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el correspondiente informe de los Administradores, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas. Asimismo podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se prevé la celebración de la Junta, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2007.

Madrid, 28 de marzo de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administracion, Eduardo Muela Rodríguez.-17.557.