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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, planta 32, a las once treinta horas, el día 3 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 4 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de CIMD, S. A., y de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S. A., correspondiente al ejercicio del año 2006. Tercero.-Modificación de los artículos 11 y 15 de los Estatutos sociales, relativos al quórum de constitución y régimen de adopción de acuerdos en Junta general. Cuarto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales, relativo al régimen de adopción de acuerdos en el Consejo de Administración. Quinto.-Autorización adquisición autocartera. Sexto.-Reelección de Auditores. Séptimo.-Documentación y ejecución de los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención, de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y el informe de los Administradores, elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 29 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Moreno Rubio.-17.717.