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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Viladecans (Barcelona), calle Andorra, n.º 64 (Can Calderón), el día 7 de mayo de 2007, a las quince horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Por caducidad del cargo de miembros del Consejo de Administración, reelegir, o nombrar en su caso nuevos miembros. Segundo.-Traslado del domicilio social en la misma población de Viladecans (Barcelona), a la calle Mayor, n.º 18, y modificar en consecuencia el artículo de los Estatutos Sociales. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2006. Cuarto.-Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar, subsanar, interpretar, y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General. Séptimo.-Redacción y aprobación en su caso del Acta de la reunión.

A partir de la notificación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Así mismo se comunica a los señores accionistas que con carácter previo a la celebración de la Junta General Extraordinaria, y por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que tengan por conveniente sobre los asuntos a tratar en el Orden del día.

Viladecans, 12 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Luis Sánchez Aba-los.-15.647.